{"id":30875,"date":"2026-09-24T18:51:42","date_gmt":"2026-09-24T16:51:42","guid":{"rendered":"https:\/\/swissfintechalliance.ch\/?p=30875"},"modified":"2026-09-24T19:48:26","modified_gmt":"2026-09-24T17:48:26","slug":"sfa-position-amendments-anti-money-laundering-act","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/swissfintechalliance.ch\/it\/modifiche-alla-posizione-sfa-in-base-alla-legge-sulla-lotta-al-riciclaggio-di-denaro\/","title":{"rendered":"Posizione dell'SFA sulle proposte di emendamento alla legge antiriciclaggio"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>modifiche proposte all'Acto svizzero contro il riciclaggio di denaro<\/strong> Modificheranno le norme relative ai trasferimenti di denaro, la dovuta diligenza e gli obblighi di congelamento. Si applicano sia alle attivit\u00e0 tradizionali che a quelle virtuali. La Segreteria di Stato per le Finanze Internazionali (SIF) ha invitato l\u2019Associazione Fintech Svizzera (SFA) a esprimere il proprio parere in fase preliminare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella sua presentazione del 16 settembre 2026, la SFA sostiene un quadro AML\/CFT svizzero pi\u00f9 forte con norme neutrali dal punto di vista tecnologico e proporzionate. Allo stesso tempo, la SFA chiede alla SIF di verificare due volte ogni nuova norma. Riduce il rischio di AML\/CFT? E mantiene la Svizzera attraente per le imprese fintech regolamentate?<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Un limite realistico per le regole di viaggio<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La SFA considera troppo bassa la soglia proposta di CHF 500 per l\u2019identificazione in base alla Regola di viaggio. La Raccomandazione 16 del FATF consente fino a 1.000 USD\/EUR, mentre l\u2019UE applica 1.000 EUR. Un tale limite cos\u00ec basso grava principalmente sui trasferimenti di importo basso e ordinario. Inoltre, spinge gli utenti verso canali peer-to-peer non ospitati e non controllati da alcun regolatore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La SFA propone pertanto un tetto pi\u00f9 elevato, come ad esempio CHF 5.000 o CHF 10.000. Le imprese avrebbero effettivamente utilizzato una tale esenzione nella pratica.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ampio margine di manovra per gli ordini di pagamento<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo la SFA, la Regola sui trasferimenti dovrebbe riguardare solo gli ordini di pagamento autentici inviati a un terzo esterno identificabile. Gli ordini che i clienti effettuano per conto proprio dovrebbero rimanere fuori dalla sua portata di applicazione. Ci\u00f2 include gli ordini di acquisto, scambio e investimento, anche tramite portafogli auto-gestiti e DeFi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per i portafogli auto-hosting di terze parti, le istituzioni dovrebbero ottenere informazioni sulla controparte e stabilire il controllo sul portafoglio. Non dovrebbero dover identificare una persona sconosciuta come un cliente. Per il DeFi, la SFA avverte contro un obbligo di identificazione generale che nessuno pu\u00f2 rispettare in pratica.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Due Diligence dei clienti nell\u2019ambito della Legge sulla lotta al riciclaggio di denaro<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La SFA sottolinea anche la mancanza di controlli sulla diligenza dei clienti per quanto riguarda le attivit\u00e0 virtuali. Si tratta di rapporti commerciali consolidati, come i conti wallet. La SFA propone un modello a tre livelli che segue la logica applicata agli strumenti di pagamento in moneta fiduciaria. Fino a CHF 1.000, non \u00e8 richiesto alcun controllo. Tra CHF 1.000 e CHF 5.000, i clienti forniscono informazioni non verificate. Sopra CHF 5.000, \u00e8 richiesta una piena identificazione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Lista nera delle stablecoin<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La SFA considera positivamente l\u2019approccio basato su una blacklist per gli emittenti di stablecoin. Gli emittenti non devono pi\u00f9 identificare preventivamente tutti i titolari di token. Tuttavia, mantengono la possibilit\u00e0 di agire nei confronti degli operatori noti come responsabili di attivit\u00e0 illecite. Tuttavia, la SFA richiede chiarezza su diversi punti. Questi includono i criteri di inclusione, le procedure di revisione, le pool e i wallet omnibus, nonch\u00e9 la governance delle funzionalit\u00e0 di congelamento.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Legge antiriciclaggio: stesse regole di congelamento per i Fiat<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un aspetto centrale riguarda i congelamenti e la segnalazione. Le transazioni relative a asset virtuali e stablecoin dovrebbero seguire la stessa architettura del sistema fiat di cui all\u2019articolo 9a, 9b e 10 GwG. In primo luogo, non dovrebbe essere applicato alcun congelamento continuo mentre il MROS analizza la segnalazione. In secondo luogo, l\u2019emittente pu\u00f2 revocare la misura dopo 40 giorni lavorativi di silenzio del MROS. In terzo luogo, un congelamento di massimo cinque giorni lavorativi si applica una volta che il MROS trasmette la segnalazione ai procuratori.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In contrasto, un congelamento di 90 giorni sarebbe molto pi\u00f9 severo rispetto al regime per le istituzioni finanziarie. Niente nella natura degli asset giustifica questa differenza. I congelamenti immediati dovrebbero rimanere un'eccezione per le designazioni e le liste delle autorit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusione: una legge proporzionata contro il riciclaggio di denaro<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel complesso, la SFA chiede norme AML basate sul rischio e proporzionate, in linea con gli standard internazionali. Qualora le norme siano superiori alle esigenze del FATF e dell\u2019UE, la SIF dovrebbe giustificarle secondo le proprie modalit\u00e0. Altrimenti, l\u2019attivit\u00e0 si allontaner\u00e0 dalle istituzioni svizzere regolamentate che i supervisori possono effettivamente controllare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Scarica la versione completa della presentazione:<\/strong><br><a href=\"https:\/\/swissfintechalliance.ch\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/SFA-Feedback-AML-Act-SIF-16.09.2026.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Feedback della SFA sulle proposte di emendamento alla legge antiriciclaggio<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Link correlati:<\/strong><br><a href=\"https:\/\/www.sif.admin.ch\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Segreteria di Stato per le Finanze Internazionali<\/a><br><a href=\"https:\/\/www.fedpol.admin.ch\/fedpol\/en\/home\/kriminalitaet\/geldwaescherei.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">MROS \u2013 Ufficio Relazione Lavaggio del Denaro Svizzera<\/a><br><a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">FINMA<\/a><br><a href=\"https:\/\/swissfintechalliance.ch\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Swiss Fintech Alliance<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La SFA chiede un livello pi\u00f9 elevato della soglia per le norme sui trasferimenti di denaro e le stesse regole di congelamento e segnalazione per le attivit\u00e0 virtuali e le stablecoin come per le valute fiat.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":30876,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-30875","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.7 - 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